美国公司BOI申报

美国公司重要通知

从2024 年 1 月 1 日起生效,所有在美国注册并营业的公司都必须向FinCEN(美国财政部管辖的一个部门)提交公司的受益所有人的信息报告(Beneficiary Owner Information,简称BOI),以披露直接或间接拥有或控制公司大部分(至少 25%)股份或对其实施实质性控制的个人。如未能按期合规,美国政府将依据该法案规定实施处罚,包括罚款和形式指控。

受益所有人的信息报告(Beneficiary Owner Information,简称BOI)

即使是2024年之前注册的公司,也是强制性需要做BOI报告的!

CorporateTransparency Act(《企业透明度法案》,简称CTA)将于2024 年 1 月 1 日起生效,所有在美国注册并营业的公司都必须向FinCEN(美国财政部管辖的一个部门,负责收集和分析金融交易信息,以打击美国国内和国际洗钱活动,
简称FinCEN)提交公司的受益所有人的信息报告(Beneficiary Owner Information,<>简称BOI),以披露直接或间接拥有或控制公司大部分(至少 25%)股份或对其实施实质性控制的个人。
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关于申报

1.美国股份有限公司,有限公司以及在美国注册登记的外国公司,都需要申报BOI报告。

2.即使是2024年之前注册的公司,也是强制性需要做BOI报告的!

3.可获得豁免的公司类型(注意:电商行业不属于可豁免的公司类型):金融业、保险业、证券和大型运营公司等。其中,大型运营公司还必须满足拥有 20 名或 20 名以上员工、在美国设有实体办事处、总收入达到 500 万美元等要求。

       是联邦政府针对反洗钱和反逃税出台的规定。为了针对那些为隐藏资金而设立的空壳公司。所以美国政府才采取了措施来减少空壳公司的存在。

       晚申报BOI的罚款为以下两个:

  • 每天$500的民事罚款,没有上限;

  • 最高$10,000的刑事罚款以及/最高两年的监禁。

(1). 2024年度注册的公司,需要至公司注册日起的90天内完成。

(2). 2024年度之前注册的公司, 需要在2024年12月31日前完成。

公司注册证明、EIN、SSN或ITIN,公司法人和股东的身份证明文件

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